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深圳一公司财务被假领导骗3505万

2016-01-15 来源:腾讯大粤网 作者:
内容提要:抓捕现场。通讯员供图 大粤网昨天(1月14日)从广东省公安厅了解到,近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中,深圳警方破获全国最大的QQ诈骗集团案。2015 年12月10日,深圳某股份公司财务李某被冒充高层骗走3505万,深圳警方接案后十余小时内冻结涉案资

深圳一公司财务被假领导骗3505万

抓捕现场。通讯员供图

大粤网昨天(1月14日)从广东省公安厅了解到,近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中,深圳警方破获全国最大的QQ诈骗集团案。2015 年12月10日,深圳某股份公司财务李某被冒充高层骗走3505万,深圳警方接案后十余小时内冻结涉案资金4800多万元(含其他诈骗案),并赶赴广西、福建等地,一举抓获该团伙负责诈骗的“Q仔”、“洗钱组”等犯罪嫌疑人共27人。

据了解,该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

长期监控财务和高层的聊天信息

公司财务是如何一步步被骗的?据民警透露,犯罪团伙先是盗取了李某(财务)的qq号,经过一段时间观察,摸清了其里面的人员资料,高层领导的信息,以及彼此的对话语气。终于,时机渐渐成熟,有一天李某出差去香港,犯罪嫌疑人发现机会来了,便“克隆”出了公司高层的qq头像,新注册了个qq号,告诉李某说“我原来的qq被盗了,你加这个吧”,李某加上后,骗子冒充其高层,以不方便打电话为由,在qq上说公司有个新项目要上,让其一个小时内汇款3500万元。李某以为事情紧急便汇款过去,结果第二天联系上时,才发现上当了,于是选择报警。而此时距离案发已经24小时。

接报案后,深圳市福田公安分局华强北派出所上报相关情况后成立“1211”专案组,派出所方面由李博挂帅,立即展开侦办工作。

冻结涉案资金4800万余元

此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。

在市局反信息诈骗中心大力协助,专案组第一时间启动警银协作机制,在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元,之后十余个小时内,连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个,共冻结涉案资金人民币4800余万元。

在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,李博迅速安排相关民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。

诈骗团伙找洗钱团伙消化资金

12月15日,广西宾阳警方抓获犯罪嫌疑人唐某,缴获作案电脑。经审讯,其本人拒不承认实施诈骗犯罪,案发后作案电脑已重新安装程序。唐国军交代其朋友覃某于11月份可能使用过此电脑。目前,唐某被刑事拘留。

南宁警方围绕涉案三级账户开展侦查工作。经过侦查,于12月16日抓获犯罪嫌疑人纪某、杨某、覃某、刘某。12月17日,抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯,王某交待曾经在12月10日联系纪某,要求帮助处理244万元赃款的网银转账,并提供了银行卡、银行账号、U盾、电脑;而纪某带领杨某、覃某来实施网银操作;事后三人分得23000元好处费,目前,三人均已被刑事拘留。

广西凭祥警方围绕涉案四级账户开展侦查工作。12月14日,抓获两名犯罪嫌疑人,其交待上线是一名在越南购买价值50万元红木家具的中国买家,身份不详。目前,两人亦被刑事拘留。在广西组出差民警大力开展侦查工作的同时,福建泉州组在泉州对该案中涉案的四级账户开展侦查工作。分别于12月16日、17日、18日、19日抓获四名取款套现的杨姓犯罪嫌疑人,目前,四人都已被刑事拘留。

该案件经过李博等专案组成员将近一个月的辛苦奋战,共查询涉案账号200余个,冻结奖金4800余万元,梳理各类线索线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃,取得了阶段性胜利。(腾讯大粤网 通讯员/曾祥龙 卢笑)

2016-01-15 来源:腾讯大粤网 作者:
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