公司企业频道

国 嘉 1:大股东USIII HOLDINGS LIMITED提请召开2006年度第一次临时股东大会的公告

2008-04-02 来源:互联网 作者:佚名
核心提示:上海国嘉实业股份有限公司 大股东USIII HOLDINGS LIMITED 提请召开2006年度第一次临时股东大会的公告 因上海国嘉实业股份有限公司(以下简称公司)现任董事会、监事会至今未召开公司2004年度、2005年度股东大会,为

上海国嘉实业股份有限公司
          大股东USIII HOLDINGS LIMITED
        提请召开2006年度第一次临时股东大会的公告

  因上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"公司")现任董事会、监事会至今未召开公司2004年度、2005年度股东大会,为维护投资者合法权益,根据《公司法》第一百零二条规定,USIII HOLDINGS LTD.作为公司第一大股东(占公司股权比例28.61%)决定于2006年6月24日上午10点在北京召开并主持公司2006年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
  一、会议时间、地点
  时间:2006年6月24日上午9时整
  地点:北京市昌平区小汤山九华山庄会议大楼(十区)
  二、会议主要议题:
  1、审议《关于修改公司章程的议案》;
  2、审议《关于免去现任董事会董事及现任独立董事的议案》和《关于选举公司新一届董事会成员的议案》;
  3、审议《关于免去现任监事会监事的议案》和《关于选举公司新一届监事会成员的议案》;
  4、审议《关于公司不聘请审计机构为2004年、2005年度报告审计的议案》和《关于2004年、2005年度财务财务报告说明议案》;
  5、审议其它事宜和议案。
  三、出席会议的人员和参加办法:
  1、截止2006年6月16日收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代表。
  2、公司董事、监事及高级管理人员。
  四、会议登记办法:
  凡符合上述条件的股东或其授权委托人请于2006年6月16日后使用股东帐户卡、本人身份证(授权代表还需持授权委托书及代表身份证)的复印件,法人股东需持公司法定代表人证明及营业执照、法人授权委托书、受托人持本人身份证的复印件通过信函或传真方式进行登记。
  五、其它事项:
  1、联系地址及联系人:
  通讯地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A座1801
  邮政编码:100101
  联 系 人:王帅
  联系电话:010-84992729/30/31
  传  真:010-84992717
  2、会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

  USIII HOLDING LIMITED
                  二〇〇六年五月二十二日

  附:授权委托书
兹全权委托   先生/(女士)代表我单位(个人)出席上海国嘉实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:        委托人身份证号码:
委托人持股数:       委托人股东帐号:
受托人签名:      受托人身份证号码:
委托日期:         委托人签名:

2008-04-02 来源:互联网 作者:佚名
分享到:



网友评论 已有0人参与(点击查看
网友评论:
用户名: 密码:
所有评论仅代表网友意见,中律网保持中立
头条推荐
热门法律知识
法律专栏热门文章
相关法律咨询
声明:中律网汇聚各类法律知识资料仅供大家学校交流使用,部分内容来源于互联网或由网友提供,如认为侵害了您的权益。敬请告知,本站查实后将尽快删除。谢谢您的支持!
诉讼指南

如何请律师 | 教您打官司 | 诉讼流程 | 诉讼须知 | 起诉应诉 | 诉讼举证 | 诉讼代理 | 案件审理 | 案件执行 | 上诉与申请 | 信访接待 | 立案指引 | 举证指引

合作网站 友情链接
关于中律 | 网站地图 | 站务合作 | 诚聘英才 | 广告服务 | 法律声明 | 帮助中心 | 联系我们
CopyRight 2005-2015 148com.com 中律网 版权所有 鄂ICP备08101266号