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股东会决议范本

2014-02-18 来源:互联网 作者:
核心提示:根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。

    会议时间:200X年XX月XX日

    会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

    会议性质:临时(或者定期)股东会议

    参加会议人员:

    1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。

    2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)

    (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

    会议议题:协商表决本公司 事宜。

    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

    一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)

    股权转让后,现有股东出资情况如下:

    1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

    2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。

    3、…………

    二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

    三、同意将公司住所由 变更为 。

    四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

    五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

    1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

    2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

    3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

    4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

    六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

    1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

    2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

    3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

    七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

    八、同意公司类型由 变更为 。

    九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

    十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

    十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

    十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。

    十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

2014-02-18 来源:互联网 作者:
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