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广东警方6个月破地下钱庄案24起 涉案847亿

2015-10-19 来源:南方法治报 作者:
内容提要:地下钱庄的罪恶 东莞警方缴获的地下钱庄涉案资金 南方法治报记者 尹利勇 通讯员 罗文显 李超晔 何国晋 今年的中国股市特别刺激,无论是千股涨停,还是千股跌停,股民“坐完过山车”之后又发现被人无情地“割了韭菜”。股市的异常波动引起了

地下钱庄的罪恶

东莞警方缴获的地下钱庄涉案资金

南方法治报记者 尹利勇 通讯员 罗文显 李超晔 何国晋

今年的中国股市特别刺激,无论是千股涨停,还是千股跌停,股民“坐完过山车”之后又发现被人无情地“割了韭菜”。股市的异常波动引起了警方注意,公安部出手彻查股市外逃资金,“地下钱庄”一词从而高频率地出现在市民眼前。

8月24日,公安部电视会议上,公安部副部长孟庆丰表示将严打地下钱庄,全国公安机关从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。

“广东之所以成为破获地下钱庄案最多的省份之一,是因为广东距离香港、澳门最近,经济活跃,特别是深圳地区出入境贸易频繁,常有十几亿元的现金流动,其中如果夹杂一些由非法渠道转移的资金,金融机构就很难发现。”广东省公安厅经侦局金融犯罪侦查科相关负责人介绍,在公安部今年4月开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,广东公安机关战绩斐然,截至10月13日,全省共侦破地下钱庄案24起,其中深圳7起,抓捕犯罪嫌疑人74名;全省涉案金额847亿元,缴获现金人民币2156多万元,港币129多万元,美金54万元,冻结账户1441个。

近日,记者深入深圳、东莞等地采访,通过个案揭开广东地下钱庄的神秘面纱。

南方法治报记者深入采访揭开广东地下钱庄神秘面纱

由于出入境贸易频繁,常有巨额现金流动,在公安部打击地下钱庄的专项行动中,广东成为破获地下钱庄案最多的省份之一。近日,记者深入深圳、东莞等地,对负责打击地下钱庄的办案民警进行采访,揭秘广东地下钱庄的犯罪模式与危害。

东 莞

原始的交易方式获利颇丰

买家从东莞各工厂收集千万金额的外汇支票,上家从深圳拉来上千万的人民币现金,然后两人驱车来到预定好的交易地点,数分钟内这种“一手交钱一手交货”的交易就已完成。

今年4月1日,深圳的上家拉着1200万现金来到东莞塘厦和周某波的“马仔”进行交易。当天下午,东莞警方抽调百余警力,在广东省公安厅经侦局的指导和外汇管理部门的协调参与下,分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动。行动中,共捣毁5个地下钱庄窝点,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,成功摧毁这个盘踞在东莞的非法买卖外汇团伙。

去年9月,东莞警方根据上级交办的线索获悉一特大跨境地下钱庄的主要嫌疑人为东莞常平镇47岁男子周某波。自2000年以来,该团伙以周某波在常平镇经营的工厂为窝点,分工明确,长期经营地下钱庄业务。

办案民警介绍,每天上午由周某波联系非法买卖外汇,分别与东莞、深圳两地多个地下钱庄商定好港币的买卖汇率、总金额和交易地点后,再指使团伙成员前往塘厦镇迎宾路高速路口附近等地方接收深圳地下钱庄送来的用于兑换港币的人民币“预付款”。拿到“预付款”后,周某波团伙利用现金与当地的地下钱庄进行交易,兑换对方从企业收集的港币支票。

兑换支票后,团伙成员对收到的港币支票进行统计、记录,盖上香港收款账户印章,再由他人带到香港的银行提现存入团伙成员掌控的港币账户。然后,团伙成员通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地下钱庄指定的外币账户上,从而完成整个非法买卖外汇交易的过程。

周某波团伙每天的交易额在1200万~1500万元左右,且多以现金交易为主。据团伙成员交代,每笔交易收费一般为3‰~7‰之间,每天的利润大概在5~10万元左右。而周某波团伙经营地下钱庄已长达15年,其涉案金额累积起来至少在百亿以上。

典型特点

实行原始的现金交易模式

办案民警介绍,东莞的地下钱庄具有典型的东莞特色——窝点隐藏在工业区内,为“三来一补”等外贸企业服务。

在引进“三来一补”企业时,外汇管控成为外贸企业一道绕不开的坎。为了绕开外汇限额和减少外汇费用,大量外贸企业通过地下钱庄汇入资金。

2015-10-19 来源:南方法治报 作者:
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